沈阳机床股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2005年4月8日以书面通知的形式发出,于2005年4月12日在北京召开。应到监事5人,出席5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由张伟明先生主持。会议审议并通过了如下事项:
    会议选举张伟明先生为公司第四届监事会的监事会主席。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    
沈阳机床股份有限公司    监 事 会
    二○○五年四月十二日