河北华玉股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年10月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实际出席会议董事及其委托代理人8人,独立董事唐庆国委托独立董事张秋生先生、董事钱少敏委托董事路联先生代理出席会议,并行使表决权。董事曾鸣先生因公请假未出席会议。符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    会议经过认真审议,通过公司2002年第三季度报告。
    特此公告
    
河北华玉股份有限公司董事会    二OO二年十月二十九日