河北华玉股份有限公司第三届监事会第二次会议于2002年8月15日在公司接待室召开。本次会议应到监事3人,实际出席会议2人,李德强先生因病未能参加本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    会议经过认真审议,作出如下决议:
    一、审议通过公司2002年半年度报告及摘要;
    二、会议决定2002年半年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本;
    三、审议通过公司《关于转让控股公司山东阳谷电缆集团有限公司部分股权》的议案;
    本公司现持有山东阳谷电缆集团有限公司90%的股权。
    同意将本公司持有的占山东阳谷电缆集团有限公司34.5%的股权转让给阳谷鲁银实业有限公司,将本公司持有的占山东阳谷电缆集团有限公司23.5%的股权转让给翟冬玲女士,此次股权转让后,本公司仍持有山东阳谷电缆集团有限公司32%的股权。监事会认为此次股权转让符合公司产业结构调整方向,不会损害公司及其他股东利益。因阳谷鲁银实业有限公司法定代表人李银起先生现为本公司董事,此事项构成关联交易,李银起先生已回避表决,此事项须经公司临时股东大会批准后实施,关联股东须回避表决。
    四、审议通过公司召开2002年第二次临时股东大会的议案。
    特此公告
    
河北华玉股份有限公司监事会    2002年8月17日