根据本公司董事会决议，现定于1997年元月8日上午9时在河北省邯郸市邯郸宾馆贵宾楼会议室召开第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：1997年元月8日上午9时至11时；

    二、会议地点：河北省邯郸市邯郸宾馆贵宾楼会议室；

    三、会议内容：

    1、审议“追加和调整氧化铝陶瓷基片生产线项目投资”的议案；

    2、审议“年产600万件高档白玫日用瓷生产线投资方案”的议案；

    3、审议“方石英强化瓷工业性试验投资项目”的议案。

    四、出席会议方式：

    1、凡是1996年元月2日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    2、凡符合上述条件的股东请于元月6日上午9时至下午5时持本人身份证、股东帐户、持股凭证、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函式传真方式登记。

    3、与会股东食宿及交通费用自理。

    公司地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇彭新路21号

    电话：（0310）5023927

    传真：（0310）5023067

    附：委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席河北华玉股份有限公司第一次临时股东大会，并代行使表决权。

    委托人： 身份证号码：

    受托人： 身份证号码：

    持股数：

    股东帐号：

    委托日期：