河北华玉股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年6月28 日在公司会议 室召开,本次会议应到董事9人,实到董事及其委托代理人9人（董事张庆民委托董事 张士成代理出席会议）,会议由董事长路联先生主持,符合《公司法》及公司章程的 有关规定。会议经过投票选举和研究,作出如下决议：

    一、选举路联先生为公司第三届董事会董事长；

    二、选举张士成先生为公司第三届董事会副董事长；

    三、选举李银起先生为公司第三届董事会副董事长；

    四、因工作需要,赵明明先生不再担任公司总经理职务；

    五、聘任曾鸣先生为公司总经理；

    六、聘任郭宝贵先生为公司董事会秘书；

    七、经总经理提名,聘任郭宝贵先生为公司副总经理（兼）； 聘任钱少敏先生 为公司副总经理；聘任赵云霞女士为公司副总经理；聘任石伟先生为公司副总经理；

    八、聘任赵平安先生为公司总审计师；

    以上人员任期均为三年。

    九、审议通过公司《关于建议现代企业制度自查报告》；

    十、审议通过公司向中国银行峰峰支行申请贷款250万元,向中国建设银行峰峰 办事处申请贷款1200万元的议案。

    特此公告

    （以上人员简历附后）

    

河北华玉股份有限公司

    董事会

    二OO二年六月二十九日

     河北华玉股份有限公司新一届董事、监事及高管人员简历

    路联,男,大专文化,40岁,汉族,曾任盐城市沿海滩涂开发公司总经理、 盐城市 通海有限公司董事长,现任北京北大未名生物制品有限公司副董事长、 北京路源世 纪投资管理有限公司总经理,本公司董事长。

    张庆民,男,48岁,大专文化,1997年至今任军神实业有限公司董事长； 2000年6 月—2002年4月任本公司董事长；2002年4月至今任本公司董事。

    张士成,男,50岁,大学文化,1996年至今任邯郸陶瓷集团有限责任公司董事长； 1996年6月—2000年6月任本公司董事长；2000年7月至今任本公司副董事长。

    李银起,男,61岁,大专文化,2000年至今任山东阳谷电缆集团有限公司董事长； 本公司副董事长。

    曾鸣,男,34岁,硕士,曾在金融、证券及上市公司等单位工作, 现任本公司常务 副总经理。

    钱少敏,男,大专文化,中共党员,46岁,汉族,曾在安徽庐江县金牛乡插队, 曾就 职于安徽安庆石化化肥厂,河南路桥建筑工程总公司副总经理。

    戴灌华,男,38岁,大专文化,曾任教师、江苏省盐城市宇华实业总公司总经理、 盐城市裕源住处咨询服务公司总经理。

    唐庆国,男,42岁,中共党员,美国东西方大学MBA工商管理硕士,曾先后在铁道兵 十一师五十二团、国务院办公厅人事司、国家劳动部办公厅、全国人大常委会办公 厅秘书局工作；1996年至今先后在深圳市投资管理公司工作任总裁助理；深圳市赛 格集团有限公司董事、副总经理；深圳市赛格广场投资有限公司董事长。

    张秋生,男,34岁,中共党员,博士,教授,注册会计师,注册税务师,1983年—1992 年北方交通大学会计学学士、研究生、博士生、博士；1992年至今北方交通大学讲 师、副教授、教授。曾先后兼任中信会计师事务所、海峡会计师事务所、中一会计 师事务所注册会计师。

    郭宝贵,男,41岁,大专文化,1996年至今任本公司董事会秘书、副总经理；兼任 中国管理科学研究院特约研究员。

    石 伟,男,40岁,硕士研究生,毕业于郑州航空学院、湖南财经学院, 历任中国 南方动力集团财务处主管会计、科长、副处长、总会计师兼副总经理、中国南方动 力集团财务公司董事长。

    赵云霞,女,30岁,大学本科,学士学位, 曾先后担任西门子（中国）有限公司银 行系统部市场总监、精业科技电子（香港）有限公司销售经理、北京振华恒生投资 管理有限公司总经理。

    赵平安,男,51岁,大专文化,会计师,1996 年至今曾先后担任本公司总会计师、 董事、副总经理。

    冯 颖,女,28岁,大专文化,2000年至今任本公司办公室副主任。

    李德强,男,24岁,济南公安专科学校毕业,1996年7月—2001年9月在阳谷县公安 局工作；2001年10月至今在山东阳谷电缆集团任副总经理。