本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公司的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北华玉股份有限公司（简称本公司）2001年度股东大会于2002年6月28 日在 河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号本公司会议室召开。出席本次会议的股东及其委 托代理人3人,代表股份6630万股,占公司总股本的57.79％, 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长路联先生主持,公司董事、 监事及高级管 理人员出席。

    经出席会议股东代表认真审议,以投票方式逐项表决通过如下决议：

    一、审议通过公司董事会2001年度工作报告；

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    二、审议通过公司监事会2001年度工作报告；

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    三、审议通过公司2001年度财务决算报告；

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    四、审议通过公司2001年度利润分配议案；

    经河北华安会计师事务所审计,本公司2001年度实现主营业务收入 32906万元, 实现利润总额2143万元,实现净利润1521万元。按《公司章程》有关规定,按10％提 取法定公积金342万元（含子公司提取的公积金）,按5％提取公益金171万元（含子 公司提取的公益金）。2001年度本公司可供股东分配的利润为1008万元, 加年初结 存利润2812万元,共计可分配利润3820万元。鉴于公司2001 年利润大幅度下滑的情 况,及公司将要进行内部资产重组和产业结构调整需要大量资金,为了股东获取更好 的回报,保证公司的长远发展,会议决定2001年度按每10股派发现金0.20元（含税）, 共计派发现金229.44万元,其余结存利润3590 万元转入下一年度（此分配方案两个 月内实施）。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    五、审议通过增加独立董事议案；

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    六、审议通过公司独立董事津贴议案；

    批准给予独立董事每年3万元人民币津贴（含税）。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    七、审议通过公司独立董事制度议案；

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    八、审议通过公司股东大会议事规则；

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    九、审议通过修改《公司章程》议案及修正案；

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    十、审议通过收购天津港保税区金华龙国际贸易有限公司52.1％股权的议案；

    赞成票5230万股,占出席会议有效表决权股份的78.88％；0股反对,1400万股弃 权。

    十一、审议通过续聘会计师事务所议案；

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。 续 聘河北华安会计师事务所为公司2002年度财务审计机构,聘期一年。

    十二、审议通过公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司互保议案；

    赞成票5230万股,占出席会议有效表决权股份的78.88％；1400万股反对,0股弃 权。

    十三、审议通过公司与河南路桥建筑工程总公司互保议案；

    赞成票5230万股,占出席会议有效表决权股份的78.88％；0股反对,1400万股弃 权。

    十四、审议通过为本公司控股子公司山东阳谷电缆集团有限公司担保议案（此 议案关联股东阳谷鲁银实业有限公司代表回避表决, 有效表决股份数未含阳谷鲁银 实业有限公司表决股份）；

    赞成票3260万股,占出席会议有效表决权股份的69.95％；1400万股反对,0股弃 权。

    十五、审议通过关于调整变更公司部分配股募集资金用途议案；

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    十六、审议通过公司与中国（亚太电缆有限公司）持股公司合资设立山东华太 光纤通信有限公司议案；

    会议授权公司董事会办理与中国（亚太电缆有限公司）持股公司合资设立山东 华太光纤通信有限公司,并共同投资建设90万公里光纤拉丝项目具体事宜。

    赞成票5230万股,占出席会议有效表决权股份的78.88％；0股反对,1400万股弃 权。

    十七、审议通过公司与北京九台房地产开发有限责任公司联合开发九台2000家 园项目（二期）建设议案。

    拟将募集资金调整变更部分6897万元和公司自筹资金103万元,共计人民币7000 万元,投向北京九台2000家园项目。

    会议授权公司董事长与北京九台房地产开发有限责任公司签订联合开发北京九 台2000家园项目（二期）建设协议书,并办理具体事宜。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    十八、审议通过董事会换届选举议案；

    选举路联先生为公司第三届董事会董事。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    选举张士成先生为公司第三届董事会董事。

    赞成票5230万股,占出席会议有效表决权股份的78.88％；0股反对,1400万股弃 权。

    选举李银起先生为公司第三届董事会董事。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    选举张庆民先生为公司第三届董事会董事。

    赞成票5230万股,占出席会议有效表决权股份的78.88％；0股反对,1400万股弃 权。

    选举曾鸣先生为公司第三届董事会董事。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    选举钱少敏先生为公司第三届董事会董事。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    选举戴灌华先生为公司第三届董事会董事。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    选举唐庆国先生为公司第三届董事会独立董事。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    选举张秋生先生为公司第三届董事会独立董事。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    以上人员任期均为三年。

    十九、审议通过监事会换届选举议案,

    选举赵平安先生为公司第三届监事会监事。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    选举冯颖女士为公司第三届监事会监事。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    选举李德强先生为公司第三届监事会监事。

    赞成票6630万股,占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对,0股弃权。

    二十、北京市金诚律师事务所出具的法律意见

    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及公 司现行章程的有关规定,出席人员的资格合法有效。

    本次股东大会所形成的决议合法有效。

    特此公告

    

河北华玉股份有限公司董事会

    二OO二年六月二十九日

    备查文件：

    1、公司第二届董事会第十八次会议决议

    2、公司第二届董事会第十九次会议决议

    3、公司第二届董事会第二十次会议决议

    4、公司第二届董事会第二十一次会议决议

    5、北京金诚律师事务所出具的法律意见书