河北华玉股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2002年5月25 日在公司接 待室召开,会议应到监事5人,实到监事3人,2名监事请假未出席会议, 会议由监 事会主持张建民先生主持,符合《公司法》及公司章程规定。
    本次会议经过认真审议,作出如下决议:
    一、审议通过公司监事会议事规则议案;
    二、审议通过增加独立董事议案;
    三、审议通过公司独立董事津贴议案;
    四、审议通过公司独立董事制度议案;
    五、审议收购天津港保税区金华龙国际贸易有限公司52.1%股权议案;
    监事会认为,公司收购天津港保税区金华龙国际贸易有限公司部分股权有利于 公司拓展公司贸易渠道,增强公司经济实力,保证公司健康发展将起到积极作用, 此事项不会损害公司及其他股东利益。
    六、审议通过续聘会计师事务所议案;
    七、审议通过参股设立北京华联行投资管理有限公司议案;
    监事会认为,公司参股设立北京华联行投资管理有限公司有利于公司调整产业 结构,利于公司长远发展,寻求其他投资发展机会,增加公司利润来源。
    八、审议通过监事会换届选举议案;
    本公司第二届监事会任期届满,按照《公司法》及公司章程有关规定,须换届 选举产生新的一届监事会,现提名:赵平安先生、李德强先生为公司第三届监事会 监事候选人。经公司职工代表大会选举冯颖女士为公司第三届监事会职工监事(赵 平安先生、李德强先生、冯颖女士简历附后)。
    上述候选人须报经公司股东大会选举。
    九、审议通过公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司互保议案;
    十、审议通过公司与河南路桥建筑工程总公司互保议案;
    十一、审议通过关于召开2001年度股东大会议案。
    特此公告
    
河北华玉股份有限公司监事会    二OO二年五月二十八日
     河北华玉股份有限公司第三届监事会监事候选人简历
    赵平安,男,51岁,大专文化,会计师,1996年至今曾先后担任本公司总会计 师、董事、副总经理。
    李德强,男,24岁,济南公安专科学校毕业,1996年7月—2001年9月在阳谷县 公安局工作;2001年10月至今在山东阳谷电缆集团任副总经理。
    冯 颖,女,28岁,大专文化,2000年至今任本公司办公室副主任。