河北华玉股份有限公司第一届董事会第三次会议，于1996年12月6日在河北华玉总部召开。本次会议应到董事11人，实到10人，符合《公司法》和《公司章程规定》，会议合法有效。董事会决定于1997年元月8日在邯郸宾馆召开本公司1996年临时股东大会，对如下议案进行投票表决：

    1、关于“追加和调整氧化铝陶瓷基片生产线项目投资”的议案；

    2、关于“年产600万件高档白玫日用瓷生产线项目投资方案”的议案；

    3、关于“方石英强化瓷工业性试验投资项目”的议案。

    特此公告。