河北华玉股份有限公司第一届第一次股东大会于1996年6月24日在邯郸市梦林大酒店召开，出席此次会议的股东6人，代表股份总数为3540．1万股，占股本总额的70．24％，符合《公司法》规定。与会股东以投票表决方式，通过如下决议：

    一、审议通过筹委会主任张士成先生所作的“关于公司筹建及改制情况的报告”。

    二、审议通过筹委会提出的《河北华玉股份有限公司章程》（草案），待报请政府有关部门审查同意并向工商行政管理部门申请公司登记注册后生效。

    三、审议通过《监事会条例》。

    四、审议通过“河北华玉股份有限公司Ａ种股票上市申请书”。

    五、审议通过公司筹委会提出的“筹办公司期间的费用支出情况的报告”。

    六、选举张士成先生、吕虎太先生、何学才先生、王爱江先生、岳启德先生、韩治荣先生、董梅星女士、骈玉贵先生、栗保方先生、赵平安先生、马子成先生为董事会成员。

    七、选举武刚宝先生、杨鸣岐先生、张文玲女士、路秀清女士、申玉庆先生为监事会成员。