河北华玉股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2002年4月25 日在本公司 会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议， 董 事长路联先生主持会议。会议召集及表决符合《公司法》和本公司章程有关规定。

    会议经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过公司2002年第一季度报告；

    二、审议通过《关于公司机构调整的议案》；

    三、审议通过《关于调整公司领导班子的议案》；

    因工作需要，吕虎太先生、赵平安先生不再兼任本公司副总经理职务。

    四、经总经理提名，聘任曾鸣先生为本公司常务副总经理（简历附后）；

    五、审议通过《关于调整变更公司部分配股募集资金用途的议案》；

    因国际、国内光纤和电缆市场条件发生了巨大变化，为确保配股募集资金使用 效益，降低投资风险，拟调整募集资金投资项目硅烷交联电缆技改项目和90万公里 光纤拉丝项目的投资方式和投资金额，涉及募集资金6897万元，并变更投资方向。

    具体内容详见《关于调整变更部分募集资金用途的公告》。

    六、审议通过了与北京九台房地产开发有限责任公司联合开发九台2000家园项 目（二期）建设的议案；

    拟将募集资金调整变更部分6897万元和公司自筹资金 103 万元， 共计人民币 7000万元投向北京九台2000家园项目（二期）建设。

    七、审议通过了与中国（亚太电缆有限公司）持股公司合资设立山东华太光纤 通信有限公司，并共同投资建设90万公里光纤拉丝项目的议案；

    该公司注册资本暂定为5000万元，其中本公司占51％股份，亚太电缆占49％股 份。

    上述五、六、七项议案须经公司股东大会审议批准后实施。

    八、提请公司股东大会授权公司董事会办理与中国（亚太电缆有限公司）持股 公司合资设立山东华太光纤通信有限公司，并共同投资建设90万公里光纤拉丝项目 具体事宜；

    九、提请股东大会授权公司董事长与北京九台房地产开发有限责任公司签署联 合开发九台2000家园项目（二期）建设协议书，并办理具体事宜；

    十、备查文件

    1、 本公司与中国（亚太电缆有限公司）持股公司合资设立山东华太光纤通信 有限公司协议书；

    2、本公司与北京九台房地产开发有限责任公司签署联合开发九台2000 家园项 目（二期）建设协议书；

    3、北京市发展计划委员会、北京市建设委员会京计投资字[2001]1182 号文《 关于九台2000家园项目（二期）立项的申请》的批复；

    4、北京市城市规划管理局2001规建字1453号建设用地规划许可证。

    特此公告

    

河北华玉股份有限公司董事会

    二OO二年四月二十七日

    曾鸣先生简历

    曾鸣，男，34岁，经济学硕士。曾分别任职于金融、证券及上市公司，从业时 间11年。