河北华玉股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2002年4月25 日在公司接 待室召开，本次会议应到监事5人，实到监事3人，监事申玉庆、路秀清请假未参加 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议作出决议如 下：

    一、审议通过公司2002年第一季度报告；

    二、审议通过《关于公司机构调整的议案》；

    三、审议通过《关于调整公司领导班子的议案》；

    四、审议通过《关于调整变更公司部分配股募集资金用途的议案》；

    因国际、国内光纤和电缆市场条件发生了巨大变化，为确保配股募集资金使用 效益，降低投资风险，拟调整募集资金投资项目硅烷交联电缆技改项目和90万公里 光纤拉丝项目的投资方式和投资金额，涉及募集资金6897万元，并变更投资方向。

    具体内容详见《关于调整变更部分募集资金用途的公告》。

    五、审议通过了与北京九台房地产开发有限责任公司联合开发九台2000家园项 目（二期）建设的议案；

    拟将募集资金调整变更部分6897万元和公司自筹资金 103 万元， 共计人民币 7000万元投向北京九台2000家园项目（二期）建设。

    六、审议通过了与中国（亚太电缆有限公司）持股公司合资设立山东华太光纤 通信有限公司，并共同投资建设90万公里光纤拉丝项目的议案。

    该公司注册资本暂定为5000万元，其中本公司占51％股份，亚太电缆占49％股 份。

    上述四、五、六项议案须经公司股东大会审议批准后实施。

    特此公告