河北华玉股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2002年4月17 日在公司会 议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事及其委托代理人9人( 董事张士成因公 出差，委托董事赵明明代理参加会议并行使表决权；董事李银起因公出差，委托董 事路联代理参加会议并行使表决权；董事吕虎太因公出差，委托董事李建代理参加 会议并行使表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过 了如下议案：

    一、审议通过了公司董事会2001年度工作报告；

    二、审议通过了公司2001年度报告及摘要；

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2001年度利润分配预案；

    经河北华安会计师事务所审计，本公司2001年度实现主营业务收入32906万元， 实现利润总额2143万元，实现净利润1521万元。按《公司章程》有关规定，按10％ 提取法定公积金342万元(含子公司提取的公积金)，按5％提取公益金171万元(含子 公司提取的公益金)。2001年度本公司可供股东分配的利润为1008万元， 加年初结 存利润2812万元，共计可分配利润3590万元。鉴于公司2001年利润大幅度下滑的情 况，及公司将要进行内部资产重组和产业结构调整需要大量资金，为了股东获取更 好的回报，保证公司的长远发展，会议决定2001年度按每10股派发现金0.20元( 含 税)，共计派发现金229.44万元，其余结存利润3590万元转入下一年度。 此预案须 报经2001年度公司股东大会批准后实施。

    五、审议通过了公司2002年度利润分配政策。根据公司发展战略，拟定2002年 度分配利润一次，用于分配的利润不低于当年净利润的5％－10％；公司2001 年度 未分配利润拟用于2001年股利分配比例约为5％－10％。 利润分配拟采取以现金或 送红股或者两者相结合的方式。其中，现金分配占利润分配比例为10％－20％。具 体利润分配方案由董事会根据实际情况作出相应调整。公司董事会将保留对利润分 配方案调整的权力。

    六、2001年度股东大会召开时间另行公告。

    特此公告