河北华玉股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2002年4月11 日在本公司 会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事及其委托代理人9名, 符合《公司法》 和本公司章程规定,会议由张庆民董事长主持。

    会议经过与会董事认真研究,作出决议如下：

    一、为了规范公司运作,实现“三分开”,同意张庆民先生不再担任本公司董事 长职务。会议对张庆民先生在担任本公司董事长职务期间为本公司的发展做出的重 大贡献表示感谢。

    二、会议以投票表决方式选举路联先生为本公司董事长、法定代表人。

    三、为补充本公司控股子公司山东阳谷电缆集团有限公司生产所需流动资金, 同意为其向福建兴业银行济南分行申请总额度不超过壹亿元人民币, 期限壹年的流 动资金贷款提供担保。此事项须报经股东大会批准后实施。

    特此公告