河北华玉股份有限公司(简称本公司)2002年第一次临时股东大会于2002年3月2 日在河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号本公司会议室召开。出席本次会议的股东代 表2人，代表股份5230万股，占公司总股本的45.59％，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长张庆民先生主持，公司董事、监事及高级管理 人员出席。

    经出席会议股东代表认真审议，以投票方式表决通过如下决议：

    一、通过了补选董事议案。

    鉴于工作变动原因，本公司原董事董梅星女士、赵平安先生已辞去公司董事职 务。

    选举路联先生为本公司董事。

    赞成票5230万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    选举钱少敏先生为本公司董事。

    赞成票5230万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    路联、钱少敏简历刊登于2002年1月29日《中国证券报》和《证券时报》上。

    二、通过了合资设立邯郸华玉瓷业有限公司的议案。

    为了整合公司资产，充分发挥陶瓷资产整体效能，改变陶瓷分散经营造成的浪 费大、规模小、管理成本高、竞争不合理的弊端，进一步强化陶瓷业务的专业化管 理，走集约化、规模经营的路子，改善和提升陶瓷业务的经营状况，促进陶瓷业务 整体效益的全面提高，本公司拟与邯郸陶瓷集团有限责任公司共同出资设立邯郸华 玉瓷业有限公司。邯郸华玉注册资本为12598万元， 本公司拟以评估后的第一分公 司、第二分公司、煤气分公司净资产值11333万元作为出资，占邯郸华玉90％， 邯 陶集团以经评估后部分资产1265万元作为出资，占邯郸华玉10％。邯郸华玉瓷业有 限公司名称、注册资本等设立事宜以工商管理部门核准为准。

    赞成票5230万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    邯陶集团未持有本公司股份，本事项不存在关联交易。邯陶集团董事长张士成 先生仅作为本公司董事出席此次会议，未参加会议投票表决。

    三、通过了授权公司董事会按照工商管理部门要求和规定在10％以内调整出资 额，办理设立邯郸华玉瓷业有限公司工商登记注册等具体事宜。

    赞成票5230万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    四、通过了授权公司董事会对外投资等权限的议案。

    为了公司发展的需要，提高决策效率，会议授权公司董事会不超过公司净资产 10％的对外投资、资产处置、担保抵押、金融投资、房地产开发及法律法规允许的 其他风险投资的权限。

    赞成票5230万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    本次会议聘请北京金城律师事务所律师史克通先生到会见证，并出具了法律意 见书。

    特此公告