河北华玉股份有限公司(简称公司)2001年第一次临时股东大会于2001年10月26 日在河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号公司会议室召开。出席本次会议的股东及其 委托代理人2人，代表股份5230万股，占公司总股本的45.59％，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张庆民先生主持，公司董事、监事及 高级管理人员出席。

    经出席会议股东代表认真审议，以投票方式表决通过如下决议：

    一、通过了修改公司章程的议案

    公司章程第三章第二条修改前为：公司目前的股本结构为：普通股10382.4 万 股，其中发起人持有4140.4万股，其他内资股股东持有3132万股，定向法人股3110 万股。

    修改后为：公司目前的股本结构为：普通股11472万股， 其中发起人股东持有 股份70.4万股，其他内资股股东持有4071.6万股，定向法人股7330万股。

    赞成票5230万股，占出席会议有效表决权股份的100％,0股反对，0股弃权。

    二、通过了注销北京军神华玉科技发展有限公司的议案，并同意将其持有的山 东阳谷电缆集团有限公司10％的股份计1166.67万元， 转让给山东阳谷电缆股份有 限公司。

    赞成票3260万股，占出席会议有效表决权股份的100％，0股反对，0 股弃权。 鉴于受让方山东阳谷电缆股份有限公司与出席会议股东阳谷鲁银实业有限公司同属 一个法定代表人，其法定代表人李银起先生又为本公司董事、副董事长，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项为关联交易，该事项表决时，股东 代表阳谷鲁银实业有限公司李银起先生予以回避，未参加表决，有效表决股份中未 含阳谷鲁银实业有限公司1970万股。

    本次临时股东大会由北京信利律师事务所律师到会见证，并出具见证报告。会 议的召集、召开、表决及通过的决议均符合法律、法规和公司章程的规定，合法有 效。

    特此公告