河北华玉股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2001年9月21 日在公司会 议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名，符合《公司法》和公司章程的有 关规定。董事长张庆民先生主持本次会议。

    会议经过认真审议，通过如下决议：

    一、经总经理提名，会议决定聘任赵平安先生为本公司副总经理(兼总会计师)； 决定聘任郭宝贵先生为本公司副总经理(兼董事会秘书)，不再担任本公司总经理助 理职务。

    二、决定于2001年10月26日召开本公司2001年第一次临时股东大会。

    现将召开公司二00一年第一次临时股东大会有关情况通知如下：

    1、会议时间：2001年10月26日上午9：30；

    2、会议地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号本公司会议室；

    3、会议内容：

    1审议修改公司章程议案

    将公司章程第三章第二十条：公司目前的股本结构为：普通股10382.4 万股， 其中发起人持有4140.4万股，其他内资股股东持有3132万股，定向法人股3110万股。

    修改为：公司目前的股本结构为：普通股11472万股，其中发起人持有70.4 万 股，其他内资股股东持有4071.6万股，定向法人股7330万股。

    2审议注销北京军神华玉科技发展有限公司的议案

    因本公司控股公司北京军神华玉科技发展有限公司(以下简称军神华玉)今年初 注册至今未开展业务，也未投入经营。为规范公司运作，经公司董事会二届十五次 会议研究决定注销该公司，并同意转让其持有的山东阳谷电缆集团有限公司( 以下 简称阳缆集团)10％的股份。该公司已于2001年9月20日与山东阳谷电缆股份有限公 司(以下简称阳缆股份)达成股权转让协议，阳缆股份同意受让军神华玉持有的阳缆 集团10％的股份计1166.67万元。此外北京军神工贸集团承诺， 军神华玉存续期间 所发生的费用全部由其承担。

    4、出席会议对象：

    1截止2001年10月18 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体 股东或委托代理人，均有权出席参加表决；

    2本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记办法：

    登记手续：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托书和出席人身 份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和 股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理 登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年10月22日－10月23日。

    登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号公司董事会办公室。

    与会股东食宿交通费自理。

    6、联系方法：

    联系电话：0310－5022361转811

    联系传真：0310－5023067

    联系人：郭宝贵、吕自雅

    赵平安先生简历

    赵平安，男，50岁，大专文化，会计师。

    1996年至今任本公司董事、总会计师，现为邯郸市峰峰矿区人大常委。

    郭宝贵先生简历

    郭宝贵，男，41岁，大专文化，经济师。

    1996年至今任本公司董事会秘书，曾先后担任本公司副总经理、总经理助理， 现为中国管理科学研究院特约研究员。