河北华玉股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2001年8月27 日在公司会 议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关 规定。董事长张庆民先生主持本次会议,公司3名监事列席了本次会议。

    会议经过认真审议,通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度中期报告及摘要；

    二、审议通过了公司2001年度中期利润分配预案；

    2001年中期,公司实现净利润609.43万元,为了公司发展的需要, 会议决定公司 2001年度中期利润不分配,也不进行资本公积金转赠股本。

    三、审议通过了注销本公司控股公司北京军神华玉科技发展有限公司的议案；

    因本公司控股公司北京军神华玉科技发展有限公司今年初注册至今未开展业务, 也未投入经营, 会议决定注销该公司并同意转让其持有的山东阳谷电缆集团有限公 司10％的股份。此议案须提交下次股东大会批准。详细情况将另行公告。

    四、审议通过了公司变更有关会计政策和会计处理方法的议案,决定从2001年1 月1日起执行新的会计政策；

    五、审议通过了修改公司章程的议案；

    将公司章程第三章第二十条：公司目前的股本结构为：普通股10382.4万股,其 中发起人持有4140.4万股,其他内资股股东持有3132万股,定向法人股3110万股。

    修改为：公司目前的股本结构为：普通股11472万股,其中发起人持有70.4万股 （邯郸发达纺织集团有限公司、邯郸滏阳化工集团有限公司、邯郸棉花机械厂、邯 郸市橡胶厂各持有17.6万股）,其他内资股股东持有4071.6万股,定向法人股7330万 股。定向法人股：军神实业有限公司持有3260万股,鲁银实业有限公司持有1970 万 股,广州中科信投资有限公司1400万股,上海新理益投资管理有限公司持有700万股。

    六、决定于2001年10月召开公司2001年度第一次临时股东大会。

    特此公告