河北华玉股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月26 日在河北省邯郸市峰 峰矿区彭新路21号本公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人3人， 代 表股份数为6630万股，占公司股份总额11472万股的57.79％，符合《公司法》和本 公司章程规定。本公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，信利律师事务所律 师谢思敏先生到会见证。本次会议采取逐项投票表决方式通过了如下决议：

    一、以66300000股同意，0股反对，0股弃权，占到会股东所代表股份的100％， 表决通过了《公司董事会2000年度工作报告》；

    二、以66300000股同意，0股反对，0股弃权，占到会股东所代表股份的100％， 表决通过了《公司监事会2000年度的工作报告》；

    三、以66300000股同意，0股反对，0股弃权，占到会股东所代表股份的100％， 表决通过了《公司2000年度财务决算报告》；

    四、以66300000股同意，0股反对，0股弃权，占到会股东所代表股份的100％， 表决通过了《公司2000年度利润分配预案》及《2001年利润分配政策预案》；

    经北京天华会计师事务所审计，2000年度，公司实现净利润为19,842,000元， 按10％提取法定公积金4,032,600元，按5％提取公益金2,016,300元(含母公司对山 东阳谷电缆集团有限公司及其下属子公司投资份额应反映的法定公积金和法定公益 金予以补提)。加年初未分配利润13,692,000元，2000 年度可供股东分配的利润为 27,485,100元。基于公司1999年度已经实施每10股派3元(含税)分配方案， 因本公 司将要进行资产结构、产业结构和产品结构调整，组织实施光纤拉丝项目、电线电 缆生产技术和设备的改造，会议决定2000年度利润不分配，也不进行资本公积金转 增股本。

    五、以66300000股同意，0股反对，0股弃权，占到会股东所代表股份的100％， 表决通过了修改公司章程以下内容：

    (1)将第一章第六条“公司注册资本人民币103,824,000元”，修改为“公司注 册资本人民币114,720,000元”。

    (2)将第五章第九十六条“公司董事会成员由11人组成”， 修改为“公司董事 会成员由9人组成”。

    六、以66300000股同意，0股反对，0股弃权，占到会股东所代表股份的100％， 表决通过了“关于公司2000年度住房周转金调整期初未分配利润的议案”。

    根据财政部财企[2000]295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的 通知》规定，取消住房周转金管理制度后，企业现有住房周转金余额做调整期初未 分配利润处理。本公司截止2000年12月31日住房周转金余额为－11657756.62 元， 依据文件精神，对期初未分配利润进行调整。

    七、以66300000股同意，0股反对，0股弃权，占到会股东所代表股份的100％， 表决通过了改聘会计师事务所的议案。为方便工作，保证审计工作顺利进行，决定 改聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2001年度审计机构，聘期一年。

    八、以46600000股同意，0股反对，0股弃权，占到会股东有效表决股份的 100 ％，表决通过了“关于公司资产置换的议案”，决定将经天华会计师事务所( 天华 审字[2001]第353号)审计后的本公司第一分公司一条陶瓷生产线资产净值5501. 25 万元，与经秦皇岛嘉华会计师事务所有限公司(秦嘉评报字[2001]第62号)评估后的 阳谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团有限公司40％股权资产净值8022. 84 万元进行等值置换。上述置换资产的差额2521.59万元，由本公司以2000 万元现金 和521.59万元应收帐款补抵。股东大会授权公司董事会办理上述资产置换具体事宜。

    因邯郸陶瓷集团有限责任公司(持有本公司国家股1970万股， 占本公司总股本 的17.17％)与阳谷鲁银实业有限公司于2001年4月25日签署了股权转让协议书， 此 事项为关联交易，会议表决时关联股东邯郸陶瓷集团有限责任公司代表予以回避， 未参加表决。此事项有效表决票数内未含邯郸陶瓷集团有限责任公司票数。

    九、以66300000股同意，0股反对，0股弃权，占到会股东所代表股份的100％， 表决通过了关于调整公司董事会成员的议案。根据工作需要和本公司目前股本结构 情况，决定将公司董事会成员由11人调整为9人。

    特此公告