河北华玉股份有限公司董事会临时会议于2001年5月15 日上午在本公司会议室 召开，本次会议应到董事11人，实到董事7名，3名董事授权委托其他董事代理表决， 符合《公司法》及本公司章程规定，本次会议由张庆民董事长主持。

    一、会议认真审议了本公司第二大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司( 现持有本 公司1970万股国家股，占本公司股本总额17.17％)于2001年5月14 日向本公司董事 会递交的关于增加2001年5月26日召开的本公司2000年度股东大会会议内容的提案。 认为符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》，同意将邯郸陶瓷集团有限责 任公司提议的1本公司与阳谷鲁银实业有限公司进行资产置换的议案；2关于调整公 司董事会成员的议案；3关于改聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2001 年 度审计机构的三项议案提交本公司2000年度股东大会审议批准。

    二、会议同意董事栗保方先生、侯建新先生因工作变动原因辞去董事职务。并 对他们在职期间对公司所作的贡献表示感谢。

    特此公告