河北华玉股份有限公司(以下简称本公司)第二届董事会第十三次会议,于 2001 年4月25日下午在本公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事7名,3 名董 事授权委托其他董事参与表决,符合《公司法》及本公司章程规定。 本次会议由张 庆民董事长主持。

    经认真审议、投票表决,到会董事一致同意会议作出如下决议：

    一、鉴于山东阳谷电缆集团有限公司(以下简称阳缆集团)60％股权通过置换进 入本公司后,有效地提高了本公司盈利能力。为了加大本公司产业结构调整力度,进 一步改善资产质量,会议决定以本公司第一分公司一条陶瓷生产线资产 ( 帐面值约 5600万元),与阳谷鲁银实业有限公司(以下简称鲁银实业)所持有的阳缆集团40％股 权(帐面值约7660万元)进行等值置换。本公司用于置换的资产以其经审计的帐面值 为准,鲁银实业用于置换资产的净资产值以资产评估报告为准(资产评估结果另行公 告)。置换资产的差价由资产不足方以支付现金或双方认可的其他方式补足。

    二、会议授权张庆民先生代表本公司与鲁银实业签署并实施资产置换协议。

    三、会议决定, 本次资产置换聘请西南证券有限责任公司为本次资产置换财务 顾问；聘请信利律师事务所为法律顾问；聘请秦皇岛嘉华会计师事务所有限公司为 评估机构。

    本次资产置换属本公司重大事项,须提交本公司股东大会审议批准。

    因本公司董事、副董事长李银起先生为鲁银实业法定代表人,作为关联人,李银 起先生未参加会议表决。

    特此公告