本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    玉源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2007年7月20日以书面或通讯方式送达给各位董事,会议于2007年7月30日在北京市朝阳区北土城西路7号E座401公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经过认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过了如下决议：

    为了保证公司在江苏商业地产项目储备必要的土地资源,同意授权公司控股子公司景源大地投资管理有限公司根据市场情况增加土地储备,储备土地出让金总金额在5000万元人民币以内。

    特此公告。

    玉源控股股份有限公司董事会

    二OO七年七月三十一日