河北华玉股份有限公司第二届董事会第十二次会议于二OO一年三月三十一日在 公司会议室召开。会议应到董事11名,实到董事9名,2名董事委托其他董事代理出 席会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。本此会议由张庆民董事长主持。 会议经过认真审议,作出决议如下:
    1、审议通过了公司董事会2000年度工作报告;
    2、审议通过了公司2000年度报告及摘要;
    3、审议通过了公司2000年度财务报告;
    4、审议通过了公司2000年度利润分配预案;
    经北京天华会计师事务所审计,截止2000年12月31日,公司实现净利润19,842, 000元。按照公司章程规定,按10%提取法定公积金4,032,600元,按5 %提取法定 公益金2,016,300 元(含母公司对山东阳谷电缆集团有限公司及其下属公司投资部 份应反映的法定公积金和法定公益金),加年初未分配利润13,692,000元,本年度 可供股东分配的利润为27,485,100元。
    鉴于公司去年已经实施每10股派3元(含税)分配方案, 考虑到公司将要继续 进行产业结构和产品结构的调整,组织实施光纤拉丝项目、电线电缆生产技术和设 备的更新改造,董事会提议本年度利润不分配,也不实行资本公积金转增股本。
    上述分配预案须经公司2000年度股东大会审议批准。
    根据公司发展战略,公司拟定2001年度分配利润一次,用于分配的利润不低于 当年净利润的5%—10%;公司2000年度未分配利润拟用于2001 年股利分配的比例 约为5%—10%。
    2001年度分配拟采取以现金或送红股或两者结合的方式。其中现金分配占利润 分配比例约为10%—20%。具体利润分配方案由董事会根据实际情况作出相应调整。
    5、审议通过修改公司章程的议案
    (1)鉴于公司2000年度配股结束, 提议将公司章程第一章第六条“公司注册 资本人民币103,824,000元”,修改为“公司注册资本人民币114,720,000元”。
    (2)修改公司章程第五章第九十六条,调整公司董事会成员人数,由11 人组 成改为由9人组成。
    6、审议通过关于公司住房周转金调整期初未分配利润的议案;
    7、会议决定于二OO一年五月二十六日召开公司2000年度股东大会。
    现将公司2000年度股东大会有关事宜公告如下:
    1、会议时间:2001年5月26日上午9时;
    2、会议地点:河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号本公司三楼会议室;
    3、会议内容:
    (1)审议公司董事会2000年度工作报告;
    (2)审议公司监事会2000年度工作报告;
    (3)审议公司2000年度财务决算报告;
    (4)审议公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策的预案;
    (5)审议通过修改公司章程的议案
    鉴于公司2000年度配股结束,提议将公司章程第一章第六条“公司注册资本人 民币103,824,000元”,修改为“公司注册资本人民币114,720,000元”。
    修改公司章程第五章第九十六条,调整公司董事会成员人数,由11人组成改为 由9人组成。
    (6)审议通过关于公司住房周转金调整期初未分配利润的议案。
    4、出席会议对象:
    (1)截止2001年5月18日下午收市时,在深圳证券交易登记有限公司登记在册 的本公司所有股东,均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    5、会议登记办法:
    (1)登记手续:
    出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡;委托代理人须 持本人身份证、委托人持股凭证、委托人授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股 东须持公司营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
    出席会议股东及代理人请到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可采 取传真或信函方式登记。
    (2)登记时间
    2001年5月22日——2001年5月23日
    上午9:30——11:00
    下午2:30——5:00
    (3)登记及联系地址
    联 系 人:郭宝贵、吕自雅
    联系电话:(0310)5022361-811
    联系传真:(0310)5023067
    联系地址:河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号
    邮 编:056200
    6、其他事项:本次股东大会会期半天,出席人员食宿、交通费用自理。
    特此公告
    
河北华玉股份有限公司董事会    二OO一年四月三日