河北华玉股份有限公司第二届董事会第十二次会议于二OO一年三月三十一日在 公司会议室召开。会议应到董事11名，实到董事9名，2名董事委托其他董事代理出 席会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。本此会议由张庆民董事长主持。 会议经过认真审议，作出决议如下：

    1、审议通过了公司董事会2000年度工作报告；

    2、审议通过了公司2000年度报告及摘要；

    3、审议通过了公司2000年度财务报告；

    4、审议通过了公司2000年度利润分配预案；

    经北京天华会计师事务所审计，截止2000年12月31日，公司实现净利润19,842, 000元。按照公司章程规定，按10％提取法定公积金4,032,600元，按5 ％提取法定 公益金2,016,300 元（含母公司对山东阳谷电缆集团有限公司及其下属公司投资部 份应反映的法定公积金和法定公益金），加年初未分配利润13,692,000元，本年度 可供股东分配的利润为27,485,100元。

    鉴于公司去年已经实施每10股派3元（含税）分配方案， 考虑到公司将要继续 进行产业结构和产品结构的调整，组织实施光纤拉丝项目、电线电缆生产技术和设 备的更新改造，董事会提议本年度利润不分配，也不实行资本公积金转增股本。

    上述分配预案须经公司2000年度股东大会审议批准。

    根据公司发展战略，公司拟定2001年度分配利润一次，用于分配的利润不低于 当年净利润的5％—10％；公司2000年度未分配利润拟用于2001 年股利分配的比例 约为5％—10％。

    2001年度分配拟采取以现金或送红股或两者结合的方式。其中现金分配占利润 分配比例约为10％—20％。具体利润分配方案由董事会根据实际情况作出相应调整。

    5、审议通过修改公司章程的议案

    （1）鉴于公司2000年度配股结束， 提议将公司章程第一章第六条“公司注册 资本人民币103,824,000元”，修改为“公司注册资本人民币114,720,000元”。

    （2）修改公司章程第五章第九十六条，调整公司董事会成员人数，由11 人组 成改为由9人组成。

    6、审议通过关于公司住房周转金调整期初未分配利润的议案；

    7、会议决定于二OO一年五月二十六日召开公司2000年度股东大会。

    现将公司2000年度股东大会有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年5月26日上午9时；

    2、会议地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号本公司三楼会议室；

    3、会议内容：

    （1）审议公司董事会2000年度工作报告；

    （2）审议公司监事会2000年度工作报告；

    （3）审议公司2000年度财务决算报告；

    （4）审议公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策的预案；

    （5）审议通过修改公司章程的议案

    鉴于公司2000年度配股结束，提议将公司章程第一章第六条“公司注册资本人 民币103,824,000元”，修改为“公司注册资本人民币114,720,000元”。

    修改公司章程第五章第九十六条，调整公司董事会成员人数，由11人组成改为 由9人组成。

    （6）审议通过关于公司住房周转金调整期初未分配利润的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）截止2001年5月18日下午收市时，在深圳证券交易登记有限公司登记在册 的本公司所有股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：

    出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡；委托代理人须 持本人身份证、委托人持股凭证、委托人授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股 东须持公司营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    出席会议股东及代理人请到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可采 取传真或信函方式登记。

    （2）登记时间

    2001年5月22日——2001年5月23日

    上午9：30——11：00

    下午2：30——5：00

    （3）登记及联系地址

    联 系 人：郭宝贵、吕自雅

    联系电话：（0310）5022361－811

    联系传真：（0310）5023067

    联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号

    邮 编：056200

    6、其他事项：本次股东大会会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

    特此公告

    

河北华玉股份有限公司董事会

    二OO一年四月三日