本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2007年6月30日上午9：30分
    2.召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21号本公司会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长路联先生
    6.本次临时股东大会的召开,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：股东(代理人)3人、代表股份66300000股、占上市公司有表决权总股份47.30％。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：社会公众股股东(代理人)0人、代表股份0股。
    四、提案审议和表决情况
    大会以记名投票表决的方式,逐项审议了如下议案：
    1、审议通过了《董事会2006年度工作报告》；
    同意66300000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了《监事会2006年度工作报告》；
    同意66300000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    3、；审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
    同意66300000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过了《公司2006年度利润分配议案》；
    同意66300000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》；
    同意66300000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    6以累积投票方式审议通过了《关于选举王艳为公司监事的议案》。
    同意66300000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
    2.律师姓名：徐德彬、王江涛3.结论性意见：贵公司召开的本次2006年度股东大会的召集、召开程序合法、有效,出席会议的人员资格合法、有效,表决程序合法、有效。

    特此公告。

    玉源控股股份有限公司董事会

    二OO七年七月三日