本公司及监事会全体成员保证本公德内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    玉源控股股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年6月7日在公司接待室召开,应到监事3人,实到2人,监事赵龙珠请假未出席会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赵平安主持,经过认真审议,以2票同意,0票反对,0票弃权形成如下决议:
    鉴于公司监事赵龙珠先生因工作调动,不再担任本公司监事,选举王艳女士为监事,任期与其他监事相同。(王艳女士简历附后)
    此议案须经2006年年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    玉源控股股份有限公司监事会
    二00七年六月八日
    王艳简历
    王艳,女,27岁,汉族,大专学历,2002年至今在本公司工作,曾任投资部经理、证券事务代表、董事会秘书,现任本公司行政副总监。