本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    玉源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2007年5月28日以书面或传真形式送达给各位董事,会议于2007年6月7日在北京市朝阳区北土城西路7号E座401公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经过认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过了如下决议：

    一、审议通过了调整公司经营层设置的决议,实行总裁领导下的总监负责制。即设立运营总监、财务总监、行政总监、内控总监。

    公司聘任高建江先生为总裁,郭宝贵先生为副总裁,郭宝贵先生、黄伟先生、赵云霞女士、常诚先生不再任副总经理。

    二、审议通过了调整董事会下设的四个专门委员会的决议。

    鉴于公司2007年第一次临时股东大会审议通过增加了两名董事,董事会成员由原来的七名增加为九名,董事会审议将原来的下设的专门委员会重新设置：

    战略委员会：路联先生担任主任委员,戴灌华先生、高建江先生、唐庆国先生、秦文平先生任委员；

    审计委员会：张秋生先生担任主任委员,路永忠先生、戴灌华先生任委员；

    提名委员会：路联先生担任主任委员,高建江先生、唐庆国先生、张秋生先生、路永忠先生、徐辉文先生任委员；

    薪酬委员会：戴灌华先生担任主任委员,秦文平先生、钱少敏先生、张秋生先生、路永忠先生任委员。

    三、审议通过续聘财务审计机构的议案；

    公司拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司董事会根据其工作量决定其审计费用的权力。独立董事对上述事项发表了独立意见：同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

    此议案须提交公司2006年度股东大会审议。

    四、审议通过召开2006年度公司股东大会的议案。

    会议决定于2007年6月30日召开公司2006年度股东大会。

    特此公告。

    玉源控股股份有限公司董事会

    二OO七年六月八日