本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    玉源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2007年3月1日以书面或传真形式送达给各位董事,会议于2007年3月11日在北京市朝阳区北土城西路七号E座401公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经过认真审议,以7票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过了如下决议：

    一、同意公司管理层提出的《变更会计师事务所的议案》：鉴于河北华安会计师事务所有限公司已经为本公司提供审计工作九年,本公司拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告的审计机构,并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。

    公司独立董事已就此议案发表独立意见：同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006 年度财务报告审计机构。

    二、同意转让本公司持有的邯郸华玉瓷业有限责任公司的44%股权的议案。

    三、同意为本公司控股子公司玉源瓷业有限公司在华夏银行石家庄分行申请的肆仟陆佰万元贷款提供连带责任担保的议案。此事项须提交下次临时股东大会审议。

    四、提请公司2007年第一次临时股东大会授权公司董事会对本公司持有的山东华太光纤通信有限公司51％股权进行处置,且处置价格不得低于本公司对山东华太光纤通信有限公司长期股权投资账面净值25,500,000元。具体处置事宜本公司将及时公告。

    五、同意授权公司管理层对本公司持有的山东日辉电缆有限公司19％股权进行处置,并要求处置价格不得低于本公司对山东日辉电缆有限公司长期股权投资账面净值49,042,720.71元。具体处置事宜本公司将及时公告。

    特此公告。

    玉源控股股份有限公司

    董事会

    二OO七年三月十三日