本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年6月13日上午9：30分

    2.召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号本公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长路联先生

    6.本次临时股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)3人、代表股份66300000股、占上市公司有表决权总股份57.79％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)0人、代表股份0股。

    四、提案审议和表决情况

    大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：

    以特别决议方式审议通过了《修改公司章程及章程修正案的议案》；

    同意66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    上述事项详见2006年4月24日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第四届董事会第六次会议决议公告。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2.律师姓名：王春刚

    3.结论性意见：贵公司召开的本次2006年度第一次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、有效。

    特此公告