本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    玉源控股股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第八次会议通知于2006年5月12日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2006年5月25日在北京市朝阳区安外胜古庄2号企发大厦F615投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经过认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过了如下决议：

    一、审议通过修改公司章程的议案(详见附件"关于修改《公司章程及章程修正案》")；

    二、审议通过修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案(上述议事规则修改的具体内容详见巨潮网"www.cninfo.com.cn")；

    三、审议通过续聘财务审计机构的议案；

    公司拟继续聘请河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司董事会根据其工作量决定其审计费用的权力。独立董事对上述事项发表了独立意见：同意续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。

    以上一至三项须提交公司2005年度股东大会审议。

    四、审议通过召开2005年度公司股东大会的议案。

    会议决定于2006年6月25日召开公司2005年度股东大会。

    特此公告