本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年6 月25 日上午9：30 分

    2.召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21 号

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：(1)截止2006 年6 月15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员

    二、会议审议事项

    ①审议公司董事会2005 年度工作报告；

    ②审议公司监事会2005 年度工作报告；

    ③审议公司2005 年度财务决算报告；

    ④审议公司2005 年度利润分配议案；

    上述议案详见2006 年4 月29 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的“第四届董事会第七次会议决议公告”。

    ⑤审议修改《公司章程及章程修正案》的议案(特别决议)；

    ⑥审议修改股东大会议事规则的议案；

    ⑦审议公司董事会议事规则的议案；

    ⑧审议公司监事会议事规则的议案；

    ⑨审议续聘会计师事务所的议案。

    上述⑤-⑨详见2006 年5 月26 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的“第四届董事会第八次会议决议公告”及“第四届监事会第三次会议决议公告”。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

    2.登记时间：2005 年6 月21 日-23 日

    3.登记地点：北京市朝阳区安外胜古庄2 号企发大厦F615 董事会办公室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、其它事项

    1.会议联系方式： 联系电话：010-64434701、联系传真：010-64440801

    联系人：王艳、张春生

    2.会议费用：与会股东食宿交通费自理

    七、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席河北华玉股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 受托日期：

    

玉源控股股份有限公司董事会

    二OO 六年五月二十六日