本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    玉源控股股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第五次会议通知于2006年3月10日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2006年3月21在北京市安外胜古庄2号企发大厦F615公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经过认真审议，以7票同意，0票同意、0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：

    因身体健康原因，吕虎太先生辞去本公司副总经理职务；会议决定聘用黄伟先生为本公司副总经理，任期与其他高级管理人员相同(黄伟先生简历附后)。

    特此公告

    黄伟简历

    黄伟，男，1963年9月26日出生，研究生学历，高级工程师。1983年7月至1984年1月任盐城市水区厂技术员；1984年1月至1984年12月任盐城市工业局科员；1985年1月至1991年12月任盐城市建材工业局仓管科员、副科长；1992年1月至1994年1月任盐城市水泥制品厂厂长；1994年1月至1995年9月任新光集团公司工厂管理部主任；1995年9月至2001年1月任江苏固鼎股份有限公司总经理；2001年1月至2003年10月任新光集团公司副总经理；2003年11月至2005年9月任邯郸华玉瓷业有限责任公司董事长；2005年9月至今任玉源瓷业有限公司执行总裁。