本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    玉源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第四次会议通知于2005年12月26日以书面形式送达给各位董事，会议于2006年1月6日在北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层本公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经过认真审议，以7票同意，0票同意、0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：

    因身体健康原因，郭宝贵先生已于2005年12月23日辞去本公司董事会秘书职务。会议决定聘用王艳为公司董事会秘书，任期与其他高级管理人员相同(王艳简历附后)。

    特此公告。

    王艳简历

    王艳，女，26岁，汉族，大专学历，2002年至今在本公司工作，现任本公司总经理助理，投资部经理，证券事务代表。