本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    河北华玉股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2005年7月25日以书面或传真形式发出,会议于2005年8月3日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实际出席会议董事及其委托代理人6人,董事钱少敏先生因公出差委托董事路联先生出席会议并行使表决权;独立董事唐庆国先生因公出差委托独立董事路永忠先生出席会议并行使表决权;独立董事张秋生先生因公出差未参加会议。公司监事列席了会议,会议由董事路联先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议经过审议,投票表决如下:
    会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年半年度报告及摘要》。
    特此公告
    
河北华玉股份有限公司董事会    二OO五年八月六日