本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005 年6 月25 日上午9：30 分

    2.召开地点：北京市西城区德外黄寺大街24 号甲24 号楼B 座二层公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长路联先生

    6.本次年度股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）3 人、代表股份66300000 股、占上市公司有表决权总股份57.79％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：社会公众股股东（代理人）0 人、代表股份0 股。

    四、提案审议和表决情况

    大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：

    1、审议通过了《公司董事会2004 年度工作报告》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、审议通过了《公司监事会2004 年度工作报告》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、审议通过了《公司2004 年度财务决算报告》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    4、审议通过了《公司2004 年度利润分配议案》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    上述1-4 项详见2005 年4 月22 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的“第三届董事会第二十五次会议决议公告”。

    5、审议通过了《公司更名的议案》（详见2005 年1 月11 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    6、审议通过了《公司关于预计2005 年度日常关联交易的议案》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    7、审议通过了《公司设立玉源瓷业有限公司的议案》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    上述6-7 项详见2005 年4 月22 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十五次会议决议公告及公司关于预计2005 年度日常关联交易公告。

    8、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》（此议案采取累计投票制表决，出席会议的股东所持有的总表决权数为66300000 股，独立董事任职资格已报深圳证券交易所审查）；

    选举路联先生为公司第四届董事会董事；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    选举戴灌华先生为公司第四届董事会董事；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    选举钱少敏先生为公司第四届董事会董事；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    选举秦文平先生为公司第四届董事会董事；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    选举唐庆国先生为公司第四届董事会独立董事；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    选举路永忠先生为公司第四届董事会独立董事；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    选举张秋生先生为公司第四届董事会独立董事；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    9、审议通过了《监事会换届选举的议案》（此议案采取累计投票制表决，出席会议的股东所持有的总表决权数为66300000 股）；

    选举赵平安先生为公司第四届监事会监事；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    选举赵龙珠为公司第四届监事会监事；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    职工代表监事冯颖由公司职工民主选举产生，直接进入第四届监事会。

    上述董、监事任期三年。

    10、审议通过了《公司独立董事津贴的议案》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    11、以特别决议方式审议通过了《修改公司章程及章程修正案的议案》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    12、审议通过了《修改股东大会议事规则的议案》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    13、审议通过了《公司董事会议事规则的议案》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    14、审议通过了《公司监事会议事规则的议案》；

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    15、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。继续聘请河北华安会计师事务所有限公司为公司2005 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司董事会根据会计师事务所工作量决定其审计费用的权力。

    同意66300000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    上述8-15 项详见2005 年5 月24 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十七次会议决议公告。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

    2.律师姓名：韩炳生

    3.结论性意见：贵公司召开的本次2004 年度股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、有效。

    特此公告

    

河北华玉股份有限公司董事会

    二OO 五年六月二十八日