河北华玉股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2005年6月15日以书面或传真形式发出，会议于2005年6月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实际出席会议董事及其委托代理人7人，董事钱少敏先生委托董事路联先生出席会议，并行使表决权。公司监事列席了会议，会议由董事路联先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议经过审议，投票表决如下：

    一、经公司董事会提名委员会提名，以7票同意，0票反对，0票弃权，选举路联先生为公司第四届董事会董事长；

    二、经公司董事会提名委员会和董事长提名，以7票同意，0票反对，0票弃权的投票表决结果，聘任戴灌华先生为公司总经理；

    三、经公司董事会提名委员会和董事长提名，以7票同意，0票反对，0票弃权的投票表决结果，聘任郭宝贵先生为公司董事会秘书；

    四、经公司董事会提名委员会和总经理提名，以7票同意，0票反对，0票弃权的投票表决结果，聘任吕虎太先生、郭宝贵先生、赵云霞女士为公司副总经理；聘任秦文平先生为公司财务总监；聘任王艳女士为公司证券事务代表。

    上述人员任职期限从2005年6月25日至2008年6月25日（简历附后）。

    公司独立董事认真审阅了上述公司聘任的高级管理人员的简历后发表了独立意见，认为：本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法；本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的工作。

    五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果决定，由路联先生担任公司第四届董事会战略委员会主任委员，戴灌华先生、唐庆国先生、秦文平先生、钱少敏先生任委员；张秋生先生任公司第四届董事会审计委员会主任委员，路永忠先生、钱少敏先生任委员；路联先生任公司第四届董事会提名委员会主任委员，戴灌华先生、唐庆国先生、张秋生先生、路永忠先生任委员；戴灌华先生任公司第四届董事会薪酬委员会主任委员，秦文平先生、钱少敏先生、张秋生先生、路永忠先生任委员。

    特此公告

    公司高级管理人员简历

    路联，男，43岁，大专文化，曾任盐城市沿涨滩涂开发公司总经理、盐城市通海有限公司董事长，现任北京路源世纪投资管理有限公司董事长；北京北大未名生物制品有限公司董事长；本公司董事长。

    戴灌华，男，41岁，大专文化，曾任教师、江苏省盐城市宇华实业总公司总经理，盐城市裕源信息咨询服务公司总经理。现任本公司董事、总经理。北京九台投资管理有限公司董事长。

    吕虎太，男，57岁，正高级工程师，大专文化，1996年至2000年6月任本公司副董事长、总经理。2000年6月至2005年5月任邯郸华玉瓷业有限责任公司总经理。

    郭宝贵，男，43岁，大专文化，1996年至今任本公司董事会秘书、副总经理；兼任中国管理科学研究院特约研究员。

    赵云霞，女，33岁，大学本科，学士学位，曾先后担任西门子（中国）有限公司银行系统部市场总监、精业科技电子（香港）有限公司销售经理、北京振华恒生投资管理有限公司总经理。现任本公司副总经理。

    王艳，女，25岁，大专学历，2002年至今在本公司工作，现任本公司总经理助理、证券事务代表。