河北华玉股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2005年5月21日在公司接待室召开，本次会议应到监事3人，实到2人，监事李德强请假未出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，以2票同意、0票反对、0票弃权形成如下决议：

    审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。

    一、公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名赵平安、赵龙珠为公司第四届监事会监事候选人，公司职工代表大会选举冯颖女士为第四届监事会职工监事，监事任期三年，自2004年度股东大会选举通过之日起计算（详见附件"候选人简历"）。上述议案公司须提交公司2004年度股东大会审议，独立董事对监事会换届选举发表了独立意见：同意赵平安、冯颖、赵龙珠为公司第四届监事会监事候选人。股东大会将以累积投票的方式表决。

    二、会议决定将监事会议事规则提交公司2004年度股东大会审议（监事会议事规则详见巨潮网"www.cninfo.com.cn"）。

    特此公告