本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北华玉股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第二十五次会议通知于2005年4月7日以书面形式送达给各位董事，会议于2005年4月18日在北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层本公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，独立董事张秋生因公出国讲学，未参加本次会议。公司2名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经过认真审议，以6票同意，0票同意、0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2004年度报告正文及其摘要》；

    三、审议通过了《2004年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《2004年度利润分配预案》；

    经河北华安会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现净利润-34,978,540.37元，调整后上年初未分配利润58,192,954.51元，可供股东分配的利润余额为23,214,414.14元。因公司亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《关于会计差错变更的议案》；

    具体内容详见2004年4月21日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的"河北华玉股份有限公司关于重大会计差错更正说明" 的公告。

    六、为了适应欧美市场陶瓷定单不断增加和我公司已被英国韦基吾德公司正式确定为中国生产厂的形势需要，加强对公司高档产品的研发、生产和专业化管理，同时应对国内原材料、燃料、运输等成本不断上涨的形势，公司决定调整产品结构，重点开发生产高档及高附加值陶瓷产品，对陶瓷业务进行整合重组，专业管理。

    本公司拟与深圳市汇源丰贸易有限公司（以下简称"汇源丰"）合资设立玉源瓷业有限公司（以工商管理部门核准名称为准）。该公司拟注册资本5000万元人民币，本公司以经中喜会计师事务所有限责任公司评估后的设备厂房等实物资产投资4000万元人民币，占该公司注册资本80%；汇源丰以现金投资1000万元人民币，占注册资本20%。

    因汇源丰原法定代表人张士成先生为本公司原副董事长（张士成已于2004年9月不再担任汇源丰法人代表，2004年12月辞去公司董事、副董事长职务），根据《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易（详见"公司对外投资及关联交易公告"）。

    会议授权公司经营管理班子按照设立公司要求，办理工商登记等具体事宜。

    七、审议通过《关于预计2005年日常关联交易的议案》（详见本公司"日常关联交易公告"）；

    八、召开公司2004年度股东大会时间另行通知。

    以上第一项、第三项、第四项、第六项、第七项需提交公司股东大会审议。

    特此公告