本公司及除独立董事张秋生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位：万元

                                                         占同类
 关联交易   按产品或劳务                                         去年的
                              关联人       预计总金额    交易的
   类别     等进一步划分                                         总金额
                                                          比例
                           深圳市汇源丰
              陶瓷产品                    2200            15%
 销售产品                  贸易有限公司          总计
                                                                 4177.72
  或商品   小麦、粳稻、毛  深圳市汇源丰           5200
                                          3000            40%
            豆等农副产品   贸易有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    深圳市汇源丰贸易有限公司（以下简称汇源丰）住所在深圳市南山区西丽镇大勘村东区工业区1栋3楼，现法定代表人温慧，注册资本5000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为国内商业、物资供销业，成立日期为2001年7月2日。截止2004年12月30日该公司净资产为7508.86万元，2004年净利润为244.10万元，主营业务收入为8808.35万元。

    因汇源丰原法定代表人张士成先生为本公司原副董事长（张士成已于2004年9月不再担任汇源丰法人代表，2004年12月辞去本公司董事、副董事长职务），根据《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。

    上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营情况和以前实际履约情况分析，均具备一定的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

    三、定价政策和定价依据

    本公司下属控股子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司（以下简称邯郸华玉）、南京思源有机农业有限公司（以下简称南京思源）与汇源丰进行的产品销售的关联交易中，均按照市场化原则，经交易双方协商一致，并根据双方签订的协议或合同执行。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易属于正常的销售业务，通过借助汇源丰地处深圳具有广泛的贸易渠道和业务关系，扩大本公司农业及陶瓷产品的影响，增加公司的销售收入，有利于公司农业及陶瓷业务的发展。

    五、审议程序

    1、2005年4月18日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2005年度日常关联交易的议案》。

    2、公司独立董事张秋生因公出国讲学，未能对上述事项发表独立意见。公司其余两名独立董事唐庆国、路永忠事前审阅了有关文件，同意将此议案提交董事会审议，并发表以下独立意见：

    同意《关于预计2005年度日常关联交易的议案》。2005年度公司控股子公司与关联方进行的日常关联交易均建立在公平合理的市场化原则基础上，有利于保证公司生产经营的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

    3、上述关联交易尚须获得公司股东大会的批准。

    六、关联交易协议签署情况

    1、本公司控股子公司邯郸华玉于2005年1月10日在深圳与汇源丰签署《订货合同》。合同约定，从2005年1月1日起至2006年1月1日止汇源丰向邯郸华玉订购日用陶瓷，总金额预计人民币2200万元。汇源丰于本合同签订之日向邯郸华玉预付定金人民币10万元，作为本合同履约的保证。汇源丰在提货时，应支付不低于本次货款总额80%的货款，余款在提货后30日内付清。付款方式可以采用汇票或现金等方式。邯郸华玉到期不能交货，应向汇源丰支付当次货款总额10%的违约金；如因邯郸华玉的原因导致本合同无法履行，邯郸华玉应双倍返还定金。汇源丰到期不能提货，或不能按约定支付货款，应向邯郸华玉支付当次货款总额10%的违约金；如因汇源丰的原因导致本合同无法继续履行，汇源丰无权要求返还定金，同时应赔偿邯郸华玉因备货而受到的损失。产品价格以双方签字确认的价格表为准，如遇市场情况出现较大变动，双方可对价格进行协商，如未达成书面协议，仍执行本价格。

    2、本公司控股子公司南京思源于2005年1月5日在南京与深圳市汇源丰贸易有限公司签署《农副产品购销合同》。合同约定，南京思源向汇源丰销售小麦、粳稻、毛豆等农副产品，总金额预计人民币3000万元，产品名称、规格、数量、价格、金额、供货时间及分批数量由汇源丰在发货申请中提出，南京思源确认后执行。结算方式及期限：付款方式可采用银行承兑汇票或现金方式，汇源丰在收到货后一个月内付款。违约方承担2%违约金给对方。

    七、备查文件目录

    1.第三届董事会第二十五次会议决议；

    2.农副产品购销合同

    3.订货合同

    4.独立董事意见

    特此公告