本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    河北华玉股份有限公司（以下简称本公司）于2005年3月25日以书面形式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2005年3月31日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席会议董事6人，独立董事张秋生因公出国讲学，未参加会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。本次会议由董事长路联先生主持。

    会议经过认真审议，作出如下决议：

    根据本公司"财务事项审批权限"的规定，本公司董事长已于2005年3月15日与侯翾签署了《股份转让协议书》，本公司出资400万元人民币收购侯翾持有的涟水惠泰木业有限公司（以下简称惠泰木业）400万元人民币的股份，占惠泰木业注册资本的40%。上述股份已于2005年4月4日过户到本公司名下，本公司已将股权转让款支付给侯翾。

    上述收购完成后，本公司拟单独以现金投资人民币4000万元对惠泰木业进行增资。增资完成后，惠泰木业注册资本增加到5000万元人民币，本公司实际出资人民币4400万元，占注册资本的88%。

    出席会议董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

    因工作变动，曾鸣先生辞去公司董事职务。董事会对曾鸣先生在任期间为公司所做的工作和贡献表示感谢。

    特此公告