河北华玉股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2004年12月28以书面或传真方式发出通知，于2005年1月8日在北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事7人，董事曾鸣先生请假未出席会议。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长路联先生主持。

    会议经过认真审议，全票通过了如下决议：

    一、同意将公司更名为“玉源控股股份有限公司”（具体名称以工商登记部门核准为准），此事项须经公司股东大会批准后实施；

    二、因工作变动，曾鸣先生辞去公司总经理职务；

    三、根据董事会提名委员会提名，聘任戴灌华先生为公司总经理，聘任张一平先生为公司副总经理，任期与其他高级管理人员相同（简历附后）；

    四、因工作需要，张士成先生不再担任公司董事、副董事长职务；

    五、董事会对曾鸣先生、张士成先生在任期间为公司所做的工作和贡献表示感谢。

    特此公告

    戴灌华简历

    戴灌华，男，40岁，大专文化，曾任教师，江苏省盐城市宇华实业总公司总经理，北京九台投资管理有限公司董事长。

    2002年6月至今任河北华玉股份有限公司董事。

    张一平简历

    张一平，男，1962年5月出生，硕士学位，高级工程师，毕业于重庆建筑工程学院工民建专业，并在该院攻读建筑管理研究生并获得硕士学位曾任中国建筑学会建筑知识编辑部编辑、中国房地产开发（海南）公司经营发展部经理、中国建设监理协会联络部主任、北京中协成建设监理有限公司董事长兼总经理、建设部机关事务局房管基建处副处长、建设部乙字区工程建设办公室副主任、北京颐西房地产公司总经理。2004年10月至今任河北华玉股份有限公司南京绿色硅谷项目部总经理。河北华玉股份有限公司

     独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《河北华玉股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，我们作为河北华玉股份有限公司之独立董事，对第三届董事会第二十二次会议董事辞职等事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

    一、同意曾鸣先生因工作变动辞去公司总经理职务；

    二、同意张士成先生因工作需要不再担任公司董事、副董事长职务；

    三、根据董事会提名委员会提名，同意聘任戴灌华先生为公司总经理，同意聘任张一平先生为公司副总经理，任期与其他高级管理人员相同。

    经本人所能了解认为，戴灌华先生、张一平先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘职务的职责要求。戴灌华先生、张一平先生的提名通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。