本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北华玉股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2004年10月19日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事尹建勋先生因公出差未参加会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。本次会议由董事长路联先生主持。
    会议经过认真审议,作出如下决议:
    一、审议通过公司2004年第三季度报告;
    二、聘任王艳同志为公司证券事务代表。
    特此公告
    
河北华玉股份有限公司董事会    二OO四年十月二十一日