河北华玉股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2004年7月25日在公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长路联先生主持,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
    会议经过认真审议,做出如下决议:
    一、审议通过公司《2004年半年度报告》正文及摘要;
    二、审议通过公司2004年中期利润分配预案:2004年中期公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;
    三、审议通过公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成及工作职责。
    特此公告
    
河北华玉股份有限公司董事会    二OO四年七月二十八日