河北华玉股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议于2004年6月26日在本公司会议室召开，本次会议应到董事8名，实到董事6名，董事张士成先生、独立董事唐庆国先生请假未参加会议。会议由董事长路联先生主持，符合《公司法》及本公司章程规定。

    会议经过认真审议，作出如下决议：

    为补充公司流动资金，同意向上海浦东发展银行天津分行申请一年期流动资金贷款人民币叁仟万元整，由河南路桥建设股份有限公司提供连带责任保证。

    特此公告