本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北华玉股份有限公司（简称本公司）2003年度股东大会于2004年6月26日在北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层公司会议室召开。出席本次会议的股东及其委托代表人3人，代表股份6630万股，占公司总股本的57.79％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由董事长路联先生主持，本公司6名董事、3名监事及高级管理人员出席会议。

    经出席会议股东代表认真审议，以投票方式逐项表决通过如下决议：

    一、审议通过公司董事会2003年度工作报告；

    赞成票6630万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    二、审议通过公司监事会2003年度工作报告；

    赞成票6630万股，占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

    三、审议通过公司2003年度财务决算报告；

    赞成票6630万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    四、审议通过公司2003年度利润分配预案；

    经河北华安会计师事务所审计，2003年度公司实现主营业务收入20,456.48万元，利润总额1,299.13万元，净利润1,053.37万元。按10％提取法定公积金111.67万元，按5％提取公益金55.84万元。本年度可供股东分配的利润为885.86万元，加上年结转利润5,207.07万元，共计6,092.93万元。因公司调整产业结构，资金需求量较大，因此，会议决定2003年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    赞成票6630万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    五、审议通过关于补选公司董事的议案；

    选举尹建勋先生为公司第三届董事会董事，任期与其他董事相同。

    赞成票6630万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    六、审议通过本公司控股子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司土地租赁事宜的议案；

    赞成票6630万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    七、审议通过修改公司章程的议案；

    赞成票6630万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

    八、审议通过关于聘任公司审计机构的议案；

    赞成票6630万股，占出席会议有效表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。决定续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构，聘期一年。会议授权公司董事会根据会计师工作量和审计质量确定其报酬。

    北京市金诚同达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，该所律师史克通先生认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及公司现行章程的有关规定，出席人员的资格合法有效。

    特此公告

    

河北华玉股份有限公司

    董事会

    二OO四年六月二十九日

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议

    2、公司关于召开2003年度股东大会通知

    3、北京市金诚同达律师事务所的法律意见书