河北华玉股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月12日，在河北省邯郸市 峰峰矿区彭新路21号公司总部三楼会议室召开，出席会议的股东及其委托人4人， 代表股权数7232.8万股，占公司股份总额10382.4万股的69.66％，符合《公司法》 和公司章程规定。会议由董事长张士成先生主持，公司董事会、监事会成员及部 分高级管理人员出席了本次会议。

    会议经过认真审议，投票表决作出决议如下：

    一、以7232.8万股赞成，占到会股东所持股份的100％，0股反对，0 股弃权， 审议通过公司董事会1997年度工作报告；

    二、以7232.8万股赞成，占到会股东所持股份的100％，0股反对，0 股弃权， 审议通过公司监事会1997年度工作报告；

    三、以7232.8万股赞成，占到会股东所持股份的100％，0股反对，0 股弃权， 审议通过公司财务决算报告；

    四、以7232.8万股赞成，占到会股东所持股份的100％，0股反对，0 股弃权， 通过续聘河北会计师事务所为公司1998年度审计机构；

    五、以7232.8万股赞成，占到会股东所持股份的100％，0股反对，0 股弃权， 通过公司1997年度利润分配方案。

    经河北会计师事务所审计，1997年度，公司实现利润总额2050.45万元， 净利 润1712.72万元，按《公司章程》规定，按10％提取法定公积金174.29万元，按5％ 提取法定公益金87.14万元，本年度可供分配利润1481.45万元，和上年积存利润 737.20万元，决定1998年中期前不分配，也不进行公积金转增。

    六、特别决议

    1.会议以7232.8万股赞成，占到会股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权， 通过根据中华人民共和国对外贸易经济合作部[1998]外经贸政审函字580号文件和 省、 市对外经济贸易部门赋予公司进出口经营权的通知，在公司章程中公司经营 业务和范围内增加有关进出口业务的公司章程修订案；

    2.以7232.8万股赞成，占到会股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权， 审 议通过按照中国证监会《上市公司章程指引》修订后的公司章程。

    经北京市金诚律师事务所律师刘治海先生到会见证，会议合法有效。

    特此公告