河北华玉股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2004年5月20日在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际出席会议董事及其委托代理人8人，董事戴灌华先生委托董事路联先生出席会议并行使表决权，董事钱少敏先生委托董事曾鸣先生出席会议并行使表决权，本次会议由董事长路联先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    会议经过认真审议，作出如下决议：

    审议通过召开公司2003年度股东大会的议案。

    会议决定于2004年6月26日召开公司2003年度股东大会。

    1、会议时间：2004年6月26日上午9：30；

    2、会议地点：北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层公司会议室；

    3、会议内容：

    ①审议公司董事会2003年度工作报告；

    ②审议公司监事会2003年度工作报告；

    ③审议公司2003年度财务决算报告；

    ④审议公司2003年度利润分配预案；

    经河北华安会计师事务所审计，2003年度公司实现主营业务收入20,456.48万元，利润总额1,299.13万元，净利润1,053.37万元。按10%提取资本公积金111.67万元，按5%提取法定公益金55.84万元，本年度可供股东分配的利润为885.86万元，加上年结转利润5,207.07万元，共计6,092.93万元。因公司调整产业结构，资金需求量较大，经2004年4月18日公司三届十四次会议审议决定，本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    ⑤审议关于补选公司董事的议案；

    公司三届董事会十四次会议提名，尹建勋先生为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

    ⑥审议本公司控股子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司土地租赁事宜；

    本公司控股子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司（以下简称邯郸华玉）与邯郸陶瓷集团有限责任公司（以下简称邯陶集团）签署了《土地租赁协议》，该协议有效日期从2004年4月15日至2054年4月14日止，租金为1450万元。邯郸华玉已于2003年12月26日与邯陶集团签署了《土地租赁协议》，租金为2550万元，两项土地租赁合计金额为4000万元。（详见2003年12月30日和2004年4月20日《中国证券报》、《证券时报》刊登的关联交易公告）

    ⑦审议修改公司章程的议案（详见2004年4月20日《中国证券报、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第十四次会议决议公告）；

    ⑧审议关于聘任公司审计机构的议案。

    审议继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构，聘期一年。

    2、出席会议对象：

    ①截止2004年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，均有权出席参加表决；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、登记办法：

    登记手续：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托书和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2004年6月22日—2004年6月23日上午9：30—下午4：30。

    登记地址：北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层公司证券部。

    与会股东食宿交通费自理。

    4、联系方法：

    联系电话：010-82284572

    联系传真：010-82284570

    联系人：郭宝贵、王艳

    特此公告

    

河北华玉股份有限公司董事会

    二OO四年五月二十一日

    附件：

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河北华玉股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托书人（签名）： 委托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日：