本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北华玉股份有限公司第三届监事会第八次会议于2004年4月18日在公司接待室召开，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事及委托代理人3人，监事会主席赵平安先生主持会议。

    会议经过认真研究，通过如下决议：

    一、审议通过公司2003年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2003年度报告及报告摘要；

    三、审议通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

    五、监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、经理及高级管理人员进行了有效的监督，并对下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况。报告期内，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及国家法律、法规进行运作，公司决策程序合法，并建立了较完善的内部控制制度。未发现公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，公司财务报告真实反映了公司2003年的财务状况和经营成果。河北华安会计师事务所有限公司对公司2003年度财务状况出具标准无保留意见的审计意见客观、公正。

    3、报告期内，公司最近一次配股募集资金除经股东大会批准变更投资项目外，实际投入项目与承诺投入项目一致。

    4、公司收购关联方资产的情况。2003年6月18日公司与北京九台投资管理有限公司签署了《股份转让协议书》，北京九台投资管理有限公司将其持有的河南孙口黄河公路大桥有限公司31%股权转让给本公司，转让价格以孙口黄河公路大桥有限公司注册资本8433万元的帐面值为定价原则，转让价格为2614万元；2003年12月24日公司与北京北大未名生物制品有限公司签署了《南京北大未名思源有机农业有限公司股份转让协议书》，北京北大未名生物制品有限公司将其持有的南京北大未名思源有机农业有限公司67.27%股权转让给本公司，转让价格以审计价值为依据，转让价格为4736237.55元。上述两项资产收购有利于公司调整产业结构及长远发展，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东权益和造成公司资产流失的问题。

    5、公司关联交易均严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，没有损害股东和公司利益的情况。

    特此公告