本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北华玉股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议于2003年12月29日在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际出席会议董事7人，独立董事张秋生出差请假未参加会议。会议由董事长路联先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    会议经过认真审议，作出如下决议：

    同意本公司控股子公司邯郸华玉瓷业有限公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司（以下简称邯陶集团）签署《土地租赁协议书》，该协议有效日期从2003年12月26日至2053年12月25日止，租金为2550万元。同时，终止本公司1996年与邯陶集团签署的《土地租赁协议》。因邯陶集团法定代表人张士成先生兼任本公司副董事长，此事项构成关联交易。董事会审议此事项时，关联董事张士成先生已回避表决。

    特此公告