本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北华玉股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议于2003年12月26日在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际出席会议董事7人，独立董事张秋生因公未参加会议。本次会议由董事长路联先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    会议经过认真审议，作出如下决议：

    为了实施公司调整产业结构计划，同意本公司收购北京北大未名生物制品有限公司（以下简称北大未名）持有的南京北大未名思源有机农业有限公司（以下简称南京思源）67.27％的股权。经河北华安会计师事务所有限公司审计，截止2003年10月31日，该公司资产净值7040638.55元，本公司拟按净资产值出资4736237.55元收购北大未名持有的南京思源67.27％股权。收购完成后，本公司对南京思源增资950万元，增资后南京思源的注册资本为1500万元，本公司持有1320万元，占注册资本的88％；

    因本公司董事长路联先生兼任北大未名法定代表人，且北大未名股东北京路源世纪投资管理有限公司为本公司第一大股东，此事项构成关联交易。本公司已聘请河北华安会计师事务所对被收购方南京思源进行了审计，并出具了审计报告。董事会审议此事项时关联董事路联先生已回避表决。

    特此公告