河北华玉股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年10月23日在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际出席会议及其委托代理人8人。本次会议由董事长路联先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    本次会议经过认真审议，作出决议如下：

    一、审议公司2003年第三季度报告；

    二、审议与河南路桥建设股份有限公司合资设立“山东鄄城黄河公路大桥有限公司”（暂定名，以工商局核准登记为准）议案。

    该公司注册资本3000万元，本公司拟出资1800万元，占注册资本的60％；河南路桥建设股份有限公司拟出资1200万元，占注册资本的40％。该公司主要从事鄄城黄河公路大桥的投资、建设、经营管理，目前正在办理相关手续。

    特此决议