河北华玉股份有限公司第二次临时股东大会，于1997年8月20 日在公司总部会 议室召开，出席本次会议的股东及其委托人共5人，代表股权数3894万股， 占公司 股份总额的70.24％，符合《公司法》和公司章程规定， 会议经北京市金诚律师事 务所刘治海律师到会见证，合法、有效，符合程序。会议经认真审议，投票表决， 作出决议如下：

    一、批准公司董事会“关于兼并邯郸陶瓷集团煤气厂”和“兼并邯郸陶瓷集团 研究院”的方案，并授权公司董事会负责办理兼并以上两企业的具体事宜。

    二、 批准公司董事会“关于公司资本公积金转赠股本”的议案；

    经河北会计师事务所审计，截止 1996年12月31 日，公司拥有资本公积金7489. 2万元。会议决定，此次以股份总额 5544万股为基数，按10∶6的比例， 向全体股 东转增股本，共计转赠3326.4万股(3326. 4万元，每股面值1元) ， 其中：国家股 2310万股( 邯郸陶瓷集团有限责任公司持有)，发起人法人股26.4万股， 社会公众 股990万股，转赠股本后，公司股份总额为8870.4万股， 其中国家股6160万股，占 总股本69.44％；发起人法人股为70.4万股，占总股本0.8％；社会公众股为2640万 股，占总股本 29.76％。

    公司实施配股后， 按配股后股份总额为基数转赠股本，转赠比例也相应变化。

    三、批准公司董事会“关于修改公司章程”的议案。

    鉴于公司以10∶1的比例送红股，10∶3 的比例配股及10∶6的比例公积金转赠 股本后，公司股本将发生变化，公司章程作相应修改，修改条款为第三章第九条， 应修订为公司股份总额为10382.4万股， 每股面值人民币 1 元， 公司注册资本为 10382.4万元人民币， 为实际股本；第十条修订为公司股份中国家股为7180万股， 占总股本的69.15％； 境内法人持股为70.4万股，占总股本的0. 68％;社会公众股 为3090万股，占总股本的29.76％； 发起人法人转配股42万股，占总股本0.40％。

    特此公告